A lavagem de dinheiro é o processo de ocultar ou disfarçar a origem ilícita de recursos, dando aparência de legalidade. O problema é que empresas podem ser envolvidas nesse crime mesmo sem intenção, por exemplo: 🔸 Ao receber pagamentos de empresas de fachada ou de atividades ilícitas.🔸 Realizar operações em dinheiro sem rastreabilidade.🔸 Formalizar contratos com cláusulas pouco claras ou

Se você empreende com seu cônjuge, proteger o negócio não é só questão financeira, é questão de segurança jurídica. 🔸 Separe patrimônio pessoal do empresarial; 🔸 Tenha contratos bem elaborados, mesmo entre sócios casados; 🔸 Implemente compliance e blindagem penal no negócio; 🔸 Planeje sucessão, divisão de responsabilidades e gestão de riscos penais. Empresas bem protegidas garantem prosperidade no amor

Muitas condutas, comuns no dia a dia dos negócios, podem ser vistas pela lei penal como crime: 🔹 Omissão de informações fiscais — pode gerar sonegação.🔹 Operações financeiras sem registro formal — pode configurar lavagem de dinheiro.🔹 Contratar terceiros sem verificar antecedentes — pode expor sua empresa a riscos.🔹 Realizar acordos comerciais que possam ser interpretados como cartel ou abuso

A Blindagem Penal Empresarial é um conjunto de medidas preventivas, criadas para proteger empresas, empresários e sócios contra responsabilização criminal. Ela envolve: 🔸 Análise de contratos e operações financeiras🔸 Criação de protocolos de conduta interna🔸 Implementação de políticas de compliance penal🔸 Orientação jurídica permanente aos sócios e gestores🔸 Auditorias internas periódicas para prevenção de riscos penais O objetivo é impedir

✔️ Crime comum:São infrações que não possuem ligação direta com a atividade empresarial, como furto, roubo, lesão corporal, homicídio, etc. ✔️ Crime empresarial:Decorrem de práticas empresariais, muitas vezes vinculadas a decisões administrativas, financeiras, fiscais ou societárias. Exemplos incluem:• Lavagem de dinheiro• Crimes tributários• Crimes ambientais• Fraudes• Corrupção ⚠️ O grande desafio?Na maioria das vezes, o empresário nem percebe que determinada

O ambiente empresarial está sujeito a normas penais, muitas vezes desconhecidas pelos empresários. Veja alguns crimes que podem ocorrer, muitas vezes, sem que você perceba: 1️⃣ Lavagem de dinheiro: quando sua empresa, sem saber, recebe recursos de origem ilícita, como de terceiros envolvidos em crimes. 2️⃣ Sonegação fiscal: omissão ou declaração incorreta de informações fiscais, mesmo por erro contábil. 3️⃣

O Direito Penal Empresarial é um ramo do Direito Penal que atua na proteção de empresas, empresários e sócios contra riscos criminais decorrentes da atividade empresarial. Ele trata de situações onde decisões de gestão, atos de colaboradores, parceiros comerciais ou até falhas no controle interno podem gerar responsabilização criminal. Crimes como lavagem de dinheiro, crimes tributários, ambientais, fraudes, corrupção e

Receber uma denúncia anônima — seja por e-mail, ouvidoria ou redes sociais — exige postura séria e estratégica da empresa, especialmente se envolve suspeitas de crimes, como corrupção, assédio ou fraudes.O erro mais comum é ignorar ou, pior, retaliar quem denuncia. O ideal é: • Tratar a denúncia com seriedade.• Apurar os fatos com imparcialidade.• Acionar o setor jurídico e,

Em muitas empresas, há sócios “por fora” — que não constam no contrato social, mas participam da gestão e dos lucros. Isso, além de juridicamente arriscado, pode configurar crime, como falsidade ideológica, fraude contra credores e até sonegação fiscal. Essa informalidade também gera problemas em disputas judiciais e impede a proteção patrimonial. O sócio oculto fica exposto sem respaldo legal

A criação de holdings se tornou uma ferramenta popular para proteção patrimonial, planejamento sucessório e organização de grupos empresariais. No entanto, se usada de forma incorreta, pode chamar atenção da Receita Federal e do Ministério Público. Quando a holding é criada apenas para esconder patrimônio, burlar execuções judiciais ou fugir de impostos, ela pode ser considerada fraude — o que

Ter um CNPJ não significa que o empresário está blindado pessoalmente. Em diversas situações, a Justiça pode “desconsiderar” a personalidade jurídica da empresa e atingir diretamente o patrimônio do sócio. Essa prática é conhecida como desconsideração da personalidade jurídica, e ocorre, por exemplo, quando há fraude, confusão patrimonial ou má gestão. Além disso, em casos criminais, a responsabilização pessoal pode

Você já usou um modelo de contrato pronto da internet? Saiba que esse “atalho” pode virar um problemão jurídico no futuro. Contratos genéricos não levam em conta as particularidades do seu negócio. Isso pode gerar brechas, cláusulas inválidas ou até cláusulas abusivas — o que compromete a validade do documento. O contrato é a primeira linha de defesa jurídica da

Você sabia que o compliance penal pode ser decisivo para evitar investigações e punições? Compliance é um conjunto de práticas que assegura que a empresa e seus colaboradores estejam em conformidade com as leis. No aspecto penal, ele previne crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e crimes contra o consumidor. Um bom programa de compliance envolve treinamento, canais

Conflitos entre sócios são mais comuns do que se imagina e muitas vezes levam à paralisação ou falência da empresa. Por isso, o Acordo de Sócios é essencial. Esse documento define regras claras sobre a entrada e saída de sócios, distribuição de lucros, poder de voto, não concorrência, e resolução de conflitos. Ele funciona como um “manual de convivência” empresarial.

A lavagem de dinheiro é um dos crimes mais graves e investigados atualmente — e empresas de diversos setores podem estar expostas mesmo sem intenção criminosa. Pagamentos sem nota, recebimento de valores em espécie sem registro, ou transações com empresas fantasmas podem levantar suspeitas de envolvimento com lavagem. O problema? Além de multas milionárias, esse tipo de investigação pode abalar

O Contrato Social é como a certidão de nascimento da sua empresa mas ele vai muito além disso. É nele que se define como a empresa vai funcionar, como os lucros serão distribuídos, quem toma as decisões, e o que acontece em caso de saída ou falecimento de um sócio. Um contrato mal feito pode abrir espaço para disputas, fraudes

Uma dúvida comum entre empresários é: “Se a empresa cometer um crime, eu respondo como pessoa física?” A resposta é: depende. Embora a empresa (pessoa jurídica) possa ser responsabilizada penalmente, especialmente em crimes ambientais e econômicos, em muitos casos os sócios, diretores ou administradores também são responsabilizados pessoalmente — principalmente se ficar comprovado que houve participação direta, omissão ou negligência.

Você já ouviu falar em blindagem jurídica? Trata-se de um conjunto de ações preventivas voltadas a proteger o patrimônio, a estrutura societária e a operação da empresa contra riscos jurídicos, inclusive criminais. A maioria dos empresários só busca o jurídico quando o problema já está instalado. O ideal, porém, é antecipar-se. Com um plano de blindagem jurídica, sua empresa pode,

Não é raro encontrar empresários que foram processados criminalmente por questões fiscais — muitas vezes sem saber que estavam cometendo infrações. Práticas como omissão de receitas, emissão de notas frias, ou uso de laranjas no CNPJ podem configurar crimes como sonegação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A dica de ouro é: tenha uma assessoria jurídica e contábil em constante

Sim! Se uma empresa usa práticas ilegais para prejudicar concorrentes, pode ser processada e penalizada. ⚠️ Exemplos de concorrência desleal: ✔️ Espalhar informações falsas sobre concorrentes; ✔️ Copiar produtos e serviços sem autorização; ✔️ Usar logotipos ou nomes parecidos para enganar clientes; ⚖️ O Direito Empresarial protege empresas contra esses abusos! Quer entender melhor? Fale com um especialista!