A lavagem de dinheiro é um dos crimes mais graves e investigados atualmente — e empresas de diversos setores podem estar expostas mesmo sem intenção criminosa.
Pagamentos sem nota, recebimento de valores em espécie sem registro, ou transações com empresas fantasmas podem levantar suspeitas de envolvimento com lavagem.
O problema? Além de multas milionárias, esse tipo de investigação pode abalar a reputação da empresa e levar os responsáveis à prisão.
A prevenção passa por controles internos rigorosos, auditorias constantes e compliance sério. Lembre-se: no mundo empresarial, a reputação é um dos maiores ativos.